ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डेक्कन क्रॉनिकल के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया

मंगलवार, 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएचएल) के पूर्व चेयरमैन और प्रमोटर टी वेंकटराम रेड्डी को गिरफ्तार किया। ईडी ने डीसीएचएल के पूर्व निदेशक पीके अय्यर और ऑडिटर मणि ओमेन को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और उन्होंने जाली दस्तावेज जमा करके बैंकों को धोखा दिया।

मंगलवार को ईडी द्वारा तीनों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारियां हुईं। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई एक अन्य जांच से उत्पन्न हुआ है बैंक धोखाधड़ी और ऋण भुगतान न करना।

ट्विटर पर लेते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि गिरफ्तारी 13 जून को की गई थी, यह कहते हुए कि उसने मामले के सिलसिले में DCHL और उसके प्रमोटरों और निदेशकों से संबंधित 386.17 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

“ईडी ने टी वेंकटराम रेड्डी, पीके अय्यर, मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड और मणि ओमन के प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों को गिरफ्तार किया है। [statutory auditor of DCHL]पीएमएलए, 2002 के तहत एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 13/6/2023 को। ईडी ने ट्वीट किया, इस मामले में आज की तारीख में कुल कुर्की ₹386.17 करोड़ है।

ईडी ने टी वेंकटराम रेड्डी, पीके अय्यर, मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड और मणि ओमन के प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों को गिरफ्तार किया है। [statutory auditor of DCHL]पीएमएलए, 2002 के तहत एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 13/6/2023 को। इस मामले में आज की तारीख तक कुल कुर्की ₹386.17 करोड़ है।

– ईडी (@dir_ed) 14 जून, 2023

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति ईडी द्वारा जारी, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड ने कार्यशील पूंजी/व्यापार विस्तार की आड़ में 16 सार्वजनिक और निजी बैंकों से 9,805 करोड़ रुपये की राशि में 111 क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं।

“हालांकि, ये ऋण DCHL द्वारा मनगढ़ंत खातों के आधार पर लिए गए थे और कंपनी ने अपने सही ऋण का खुलासा नहीं किया था

बैंकों के लिए देनदारियां। DCHL और उनके प्रमोटरों/निदेशकों ने नए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों को लगातार धोखा देने के लिए वित्तीय शुल्कों को कम करके दिखाया और विज्ञापन राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

ईडी ने आगे उन तरीकों को सूचीबद्ध किया, जिसमें डीसीएचएल प्रमोटरों द्वारा ऋण राशि को डायवर्ट और बेईमानी से किया गया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, DCHL और उसके प्रमोटरों और निदेशकों ने बैंकों को धोखा देने और अतिरिक्त ऋण सुरक्षित करने के लिए लगातार वित्तीय शुल्कों को कम करके आंका और विज्ञापन राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

“ऋण के नियमों और शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में, DCHL ने ऋण राशि का 73 प्रतिशत केवल मौजूदा ऋणों के चक्रीय पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया। आखिरकार, ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों में बदल गया और DCHL ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये के मूल ऋण पर चूक की और बैंकों और अन्य वित्तीय लेनदारों को कुल 8,180 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, ”ईडी ने कहा।

ईडी ने गिरफ्तार व्यक्तियों पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निवेश सहित सहायक कंपनियों और संबद्ध संगठनों को फंड डायवर्ट करने का आरोप लगाया। टी वेंकटराम रेड्डी ने एक निजी विमान खरीदा, जबकि पीके अय्यर ने रुपये से अधिक मूल्य की उच्च अंत कारों का एक बेड़ा खरीदा। 30 करोड़। चैरिटेबल ट्रस्टों को भुगतान जो रोके गए थे और मैसर्स DCHL के प्रमोटरों को अवैध रूप से नकद में लौटाए गए थे। नकली मुनाफे के आधार पर लाभांश घोषित करना और वितरित करना। कंपनी के दो-तिहाई तक नियंत्रण रखने वाले प्रमोटरों ने लगभग रु। एकत्र किया। आपस में 143 करोड़। “रुपये का डायवर्जन। ईडी ने आरोप लगाया कि स्टॉक की कीमतों को बढ़ावा देने और वित्तीय रूप से गुलाबी तस्वीर पेंट करने के लिए शेयर पुनर्खरीद के लिए 253 करोड़ रुपये।

विशेष रूप से, DCHL अब-मृत आईपीएल फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स का प्रारंभिक मालिक था और अंग्रेजी दैनिक डेक्कन क्रॉनिकल प्रकाशित करता है।