दीपक तलवार ने गैर-लाभकारी धन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया: सीबीआई

सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस-कान कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार और उनके गैर-लाभकारी संगठन, एडवांटेज इंडिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि द आरोपी तलवार ने एफसीआरए के उल्लंघन में गैर-लाभकारी गतिविधियों के लिए धन का गबन किया, उन्हें कई व्यावसायिक प्रयासों की ओर पुनर्निर्देशित किया।

दीपक तलवार और उनके गैर-लाभकारी संगठन, एडवांटेज इंडिया के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरीश वैद, कृष्ण कुमार नायर, तरुण कुमार कपूर, अर्चना कपूर और प्राण नाथ मोंगा को आरोप में सह-आरोपी के रूप में शामिल किया है। चादर। गौरतलब है कि सीबीआई ने एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय की एक शिकायत के आधार पर 2017 में दीपक तलवार और एडवांटेज इंडिया के खिलाफ मामला शुरू किया था।

सीबीआई के अनुसार, एडवांटेज इंडिया पर 2012 से 2016 तक विभिन्न स्रोतों से विदेशी योगदान में 90.72 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है। इसके अलावा, संगठन ने कथित तौर पर रक्षा कंपनियों एयरबस और एमबीडीए से चंदा प्राप्त किया।

एक के अनुसार प्रतिवेदन एनडीटीवी द्वारा, जांच से पता चला है कि गैर-लाभकारी संगठन ने दीपक तलवार की व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान का दुरुपयोग किया, जिससे एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, सूत्रों ने कहा।

स्रोत का हवाला देते हुए एनडीटीवी ने बताया, “एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन) ने मई 2015 और जनवरी 2016 के बीच दीपक तलवार की विदेश यात्रा के खर्च के रूप में 30.37 लाख रुपये खर्च किए।”

इसके अलावा, जांच से पता चला है कि दीपक तलवार और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी वेव इम्पेक्स के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए गैर-लाभकारी संगठन ने गारंटर के रूप में काम किया। बाद में गैर-लाभ से प्राप्त धन का उपयोग उक्त कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए किया गया।

सूत्र ने कहा, “एसोसिएशन ने दो संस्थाओं आस्था फार्मा और हिंद फार्मा से विभिन्न चिकित्सा शिविरों के लिए 26.97 करोड़ रुपये की दवाइयां खरीदने का दावा करते हुए बिल भी जमा किए थे, लेकिन जांच के दौरान इन दोनों संस्थाओं ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी के साथ डील नहीं की है। संगठन।”

सीबीआई के अनुसार, गैर-लाभकारी संगठन दीपक तलवार के परिसर के भीतर स्थित था और कथित तौर पर 2012 और 2015 के बीच उसे 80 लाख रुपये का किराया दिया गया था। इस भुगतान को व्यक्तिगत लाभ के लिए विदेशी योगदान के उपयोग का दावा किया जाता है।

एफसीआरए उल्लंघनों की जांच के लिए गृह मंत्री द्वारा दिए गए प्राधिकरण के बाद, एडवांटेज इंडिया इस तरह के उल्लंघनों के संबंध में 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया पहला मामला बन गया। इसके अलावा, दीपक तलवार पर सीबीआई ने एयर इंडिया मामले में आरोप लगाए हैं। इस मामले में, उस पर कई विदेशी निजी एयरलाइनों को लाभप्रद मार्ग और कार्यक्रम प्राप्त करने में सहायता करने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप उस समय की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को वित्तीय नुकसान हुआ।