₹300 करोड़ के ड्रग डिस्ट्रिब्यूशन रैकेट में आरोपी मुंबई का जोड़ा ₹174 करोड़ लेकर फरार
[ad_1]
मध्य प्रदेश पुलिस के पास है जारी किए गए आशीष कुमार शैलेश मेहता और शिवानी मेहता के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (LOC), मुंबई का एक जोड़ा, जिसने 300 करोड़ रुपये के घरेलू ड्रग वितरण रैकेट का मास्टरमाइंड किया और रविवार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मुंबई और खनियाधन में पुलिस के रडार से गायब हो गया। . वे मुंबई के गोरेगांव पड़ोस में एक भव्य, अब परित्यक्त और बंद फ्लैट में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद वे अपने ड्रग मनी से ₹174 करोड़ की बड़ी राशि लेकर भाग गए।
मीरा रोड (ठाणे) के एक संदिग्ध ड्रग डीलर, 39 वर्षीय निसार जुबैर खान के दो हफ्ते पहले 17 लाख रुपये के मेफेड्रोन के साथ पकड़े जाने के बाद यह मामला सामने आया था। पूछताछ में उसने दोनों का नाम बताया। उन्होंने उन पर मादक पदार्थों की तस्करी, पोंजी योजनाओं और डिजिटल मुद्राओं से संबंधित घोटालों से जुड़े कई अवैध कार्यों में भाग लेने का भी आरोप लगाया।
जांच के दौरान, खान ने दावा किया कि वह मुंबई में महिला और उसके पति के लिए सिर्फ एक कूरियर मैन है। उसने दावा किया कि जब दंपति ने उसे यह पैकेट सौंपा तो उसे नहीं पता था कि पैकेट के अंदर क्या है। उसने पुलिस को बताया कि दंपति उसे पार्सल लेने के लिए गोरेगांव पूर्व में ओबेरॉय एस्क्वायर स्थित अपने आवास पर बुलाता था। हर खेप के लिए, उसे एक नया मोबाइल फोन और एक नया सिम कार्ड दिया जाएगा, और पार्सल पहुंचाने के लिए डिलीवरी का पता दिया जाएगा। पते पर पार्सल पहुंचाने के बाद उससे फोन और सिम वापस लेने को कहा।
निसार जुबैर खान ने बताया कि पुलिस को उसके पास से जो ड्रग्स का पैकेट मिला था, उसे आशीष कुमार शैलेश मेहता ने 6 जून को अपने आवास पर बुलाकर उसे दिया था, जिसे मध्य प्रदेश के चंदेरी कस्बे के एक पते पर डिलीवर किया जाना था.
उनके बयान के आधार पर, मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम ने 11 जून को मुंबई में अर्रे पुलिस के साथ जोड़े के घर का दौरा किया। उन्होंने उन्हें 13 जून को पूछताछ के लिए एमपी पुलिस के सामने पेश होने के लिए समन सौंपा। हालांकि, आशीष कुमार शैलेश मेहता और शिवानी मेहता उस दिन पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त ने उनसे संपर्क किया और उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन वे फिर भी पेश नहीं हुए। कहानी को कवर करते हुए, मिड-डे की एक टीम ने निवास का दौरा भी किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।
बाद में, 16 जून को, मध्य प्रदेश पुलिस की एक आठ सदस्यीय टीम ने मुंबई की यात्रा की, लेकिन तब तक वे अपने घर से भाग चुके थे। जब उन्होंने आरे पुलिस के साथ घर का दौरा किया, तो उन्होंने मुख्य द्वार को बंद पाया। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि वे उसे पिछले दिन छोड़ गए थे। आशीष मेहता ने उन्हें जो फोन नंबर दिया वह भी स्विच ऑफ मिला।
पुलिस का कहना है कि दंपति को पुलिस के आने की जानकारी थी और इसलिए वे पहले ही भाग गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए जाने के बाद दंपति ने कई खातों में 174 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और माना जा रहा है कि लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले वे देश छोड़कर चले गए थे।
पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड से बैंक खाते का विवरण निकाला और पाया कि मेहता लगातार अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर रहा था। गुरुवार को उसने इस खाते से करीब 70 लाख रुपये और शुक्रवार को 26 लाख रुपये अन्य विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए। खाते में प्रारंभिक शेष राशि ₹300 करोड़ थी, जो घटकर ₹126 करोड़ हो गई, यह दर्शाता है कि उन्होंने विभिन्न खातों में ₹174 करोड़ स्थानांतरित किए। आधिकारिक खातों के अनुसार, इन अतिरिक्त खातों का अब जांच के दौरान मूल्यांकन किया जा सकता है।
हालाँकि, युगल के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किलों को स्थापित किया जा रहा था और पुलिस को वे सभी जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा जो उन्हें चाहिए।
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की एक एंटी-नारकोटिक्स टीम ने शनिवार सुबह ओबेरॉय एस्क्वायर बिल्डिंग का दौरा किया, जहां दंपति रह रहे थे, लेकिन न तो पड़ोसियों और न ही सुरक्षाकर्मियों को ज्यादा जानकारी थी। इस बीच, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उनके दरवाजे पर रविवार तक या उससे पहले पूछताछ के लिए सम्मन जारी करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। साथ ही एमपी पुलिस ने कपल के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।
शिवानी मेहता और उनके पति आशीष कुमार शैलेश मेहता, दोनों उद्यमी और डिजिटल पैसे के शौकीन हैं, उन पर गोरेगांव में एक समृद्ध गगनचुंबी इमारत में अपने निवास से दवा वितरण नेटवर्क चलाने का आरोप है। यह भी पाया गया कि उन्होंने रेजिडेंशियल सोसाइटी को गलत नाम, नंबर और अन्य विवरण प्रदान किए।
[ad_2]
Source link
